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上海浦东发展银行股份有限公司-顺达资讯
网络整理   发布时间:2019-11-30 20:18:07

第六届董事会第四十九次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第四十九次会议于2019年9月20日通过通信表决方式召开,会议通知和会议文件于2019年9月12日通过电子邮件发送。会议应有10名有表决权的董事,实际上有10名有表决权的董事。会议符合《公司法》和《公司章程》关于董事会法定人数的规定。投票形成的决议合法有效。

公司监事和高级管理人员通过审阅会议材料出席了会议。

会议审议并通过了一项表决:

1.公司关于2018年内部资本充足评估报告的议案

同意:10票弃权:0票反对:0票

2.公司关于向深能(集团)有限公司全面授信的议案

同意授予深能(集团)有限公司综合授信120亿元(非授信方式,不优于非关联方类似交易条件),授信期限为2年;同意授权高级管理层在上述限额内根据内部授权处理这些关联交易的具体事宜。

同意:10票弃权:0票反对:0票

3.公司关于长江仓储科技有限公司综合授信的议案

同意授予长江仓储科技有限公司30亿元人民币、5亿美元的综合授信(非授信方式,不优于非关联方的类似交易条件)。信用期限与最终控制人清华控股集团一致。同意授权高级管理层在上述限额内根据内部授权处理该关联交易的具体事宜。

同意:10票弃权:0票反对:0票

特此宣布。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2019年9月20日

宣布没有。:第2019-044页

证券代码:600000证券缩写:浦东发展银行

优先股代码:36003 36008优先股缩写:浦东发展卓越1浦东发展卓越2

上海浦东发展银行

关于第六届监事会第四十八次会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第四十八次会议于2019年9月20日以通信表决方式召开。会议通知和会议文件于2019年9月12日通过电子邮件发送。会议应有9名表决监事和9名实际表决监事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会法定人数的规定,表决形成的决议合法有效。

会议审议并通过了一项表决:

1.公司关于2018年内部资本充足评估报告的议案

同意:9票弃权:0票反对:0票

2.公司关于向深能(集团)有限公司全面授信的议案

同意:8票退出:1票弃权:0票反对:0票

(注:公司监事李青峰因关联关系回避投票)

3.公司关于长江仓储科技有限公司综合授信的议案

同意:8票退出:1票弃权:0票反对:0票

(注:公司监事赵久洙回避对关联关系进行表决)

4.公司关于2019年上半年战略实施情况报告的议案

同意:9票弃权:0票反对:0票

5.公司关于2019年上半年内部审计报告的议案

同意:9票弃权:0票反对:0票

6.公司关于2019年上半年问责工作报告的议案

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2019年9月20日

宣布没有。:Pro 2019-045

关于与部分关联企业关联交易的公告

重要提示:

●2019年9月20日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第四十九次会议审议通过了《深能(集团)有限公司综合授信方案》和《长江仓储科技有限公司综合授信方案》,同意给予深能(集团)有限公司(以下简称“深能集团”)120亿元综合授信额度,期限为2年。授予长江仓储科技有限公司(以下简称“长江仓储”)的综合授信额度为30亿元人民币和5亿美元,授信期限与其最终控制人清华控股集团一致。

●本次关联交易已经董事会风险管理及关联交易控制委员会审核通过,董事会批准,未提交股东大会审议。

●此事对公司的持续经营、损益和资产状况没有重大影响。

一、关联方交易概述

根据《商业银行与中国保险监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定, 公司批准的深能集团综合授信额度为120亿元,长江仓储综合授信额度分别为30亿元和5亿美元,占公司最新经审计净资产的1%以上,但未达到公司最新经审计净资产的5%。 它们是主要的关联交易。需经公司风险管理及关联交易控制委员会审核,并报董事会批准,无需提交股东大会审核。

2019年9月19日,公司召开第六届董事会风险管理及关联交易控制委员会第二十五次会议,审议同意将《深能(集团)有限公司综合授信方案》和《长江仓储科技有限公司综合授信方案》提交董事会审议。

2019年9月20日,公司召开第六届董事会第四十九次会议。经董事会审议,公司同意给予深能集团120亿元的综合授信额度,授信期限为2年。授予长江仓储的综合授信额度为30亿元人民币和5亿美元,授信期限与其最终控制人清华控股集团一致。

鉴于深能集团及长江仓储公司授予的综合授信已占本公司最新经审计净资产的0.5%以上,根据《上海证券交易所上市规则》(2019年修订)的规定予以披露。

二.关联方介绍

(1)神能集团

1.关联方关系介绍

上海久联集团有限公司和深能集团控股的子公司深能股份有限公司是本公司的普通股股东,持有总股本的0.55%,并提名股东代表担任本公司监事。根据相关规定,深能集团被董事会认定为本公司关联方。

2.相关人员基本信息

神能集团,前身为神能电力发展公司,成立于1987年。1996年,经上海市政府批准,深能(集团)有限公司以深能国有股为基础成立,注册资本100亿元。深能集团是上海国有企业之一,主要从事电力、城市燃气等上海主要能源基础设施的投资、建设和管理。它还根据上海市政府的能源发展计划进行市场化运作。它是保障上海能源供应安全的重要主体。目前,主要商业部门可大致分为三个主要部门,即天然气、电力和煤炭,以及金融等辅助部门。

(2)长江仓储

1.关联方关系介绍

长江仓储副总裁兼总检察长赵久洙先生担任公司外部监事。根据相关规定,公司董事会认定长江仓储为公司的关联方。

2.相关人员基本信息

长江记忆成立于2016年7月,注册资本386亿元。它是一家专门设计、生产和销售3d nand闪存芯片的idm存储公司。它是长江仓储科技控股有限公司的全资子公司

三.关联交易的主要内容和定价策略

上述关联交易应当按照合规、公平的原则,以具体的交易条款进行协商和达成。公司应以不优于与非关联方进行类似交易的条件向关联方提供信贷。公司不得接受公司股权质押、向关联方发放无担保贷款或担保其融资行为,但公司应以银行存单和国债提供全额反担保除外。

四.关联交易的目的及其对上市公司的影响

该关联交易是公司的正常信用业务,对公司的持续经营能力、损益和资产状况没有重大影响。

V.独立董事的意见

公司授予深能集团综合授信额度120亿元、长江仓储综合授信额度30亿元、5亿美元的关联交易符合中国银行业监督管理委员会等监管机构的相关规定,审批程序符合公司章程等相关规定,交易公平,未发现对其他股东合法权益的损害。

六.参考文献目录

1.第六届董事会风险管理与关联交易控制委员会第二十五次会议决议;

2.第六届董事会第四十九次会议决议;

3.独立董事签署并确认的书面意见。

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